RESUMEN

Wendy Montano se desempeña como Directora Global de Cumplimiento desde 2021. En este puesto, lidera y supervisa las operaciones internacionales de cumplimiento de la firma, garantizando el cumplimiento de los estándares globales en constante evolución en materia de prevención del blanqueo de capitales (AML) y conocimiento del cliente (KYC).

La Lic. Montano aporta una perspectiva interdisciplinaria única a su puesto. Su formación en ingeniería potencia su capacidad para diseñar e implementar sistemas de cumplimiento eficientes y escalables, así como controles internos que satisfacen las complejas exigencias de la regulación transfronteriza y la gestión de riesgos.

Desempeña un papel clave en el desarrollo de las políticas de cumplimiento de la firma, supervisa las evaluaciones de riesgos y garantiza la aplicación uniforme de los protocolos regulatorios en todas las jurisdicciones. Su trabajo incluye una estrecha colaboración con los equipos de atención al cliente, profesionales del derecho e instituciones financieras para facilitar la integración y el seguimiento de los procesos.

Participa frecuentemente en iniciativas a nivel de toda la firma destinadas a promover una cultura de cumplimiento e impartir formación sobre cambios regulatorios y mejores prácticas.