Arias, Fábrega & Fábrega representa un número importante de instituciones financieras en todo el mundo, y entendemos que el cumplimiento de las normas de debida diligencia es absolutamente crítico para ellas. Es por eso que hemos creado un equipo de abogados dentro de nuestros grupos de práctica, enfocados en temas de cumplimiento.

ARIFA ha seguido muy de cerca los esfuerzos del gobierno panameño por establecer nuevos estándares para el país, para asegurar que Panamá permanezca como una jurisdicción importante y atractiva para inversores y actores extranjeros.

El Lic. Gian Castillero, socio de la firma fue invitado por el Gobierno para liderar los esfuerzos tendientes a garantizar que Panamá cumpla con todos los requerimientos de la OECD, el GAFI y demás organismos que establecen reglas y monitorean la formación de reglas sobre requisitos de cumplimiento alrededor del mundo.

También somos miembros fundadores del Grupo Iberoamericano de la Práctica de Compliance. Una iniciativa que en 2015 reunió a 14 firmas de las más importantes en toda Latinoamérica para desarrollar, compartir y promover las mejores prácticas a fin de facilitar la administración del riesgo de sus clientes y el cumplimiento de los requerimientos locales e internacionales. El grupo ya ha publicado una guía con requerimientos de cumplimiento en casi todos los países de Latinoamérica.

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