Actualización

Rosa Restrepo, socia de ARIFA, da la bienvenida a los delegados presentes en el STEP CC 23

La socia de ARIFA y presidente del STEP Caribbean Conference, Rosa Restrepo, se dirige a los delegados asistentes a la edici&oacut...

Enmiendas a la Ley de Sociedades de Negocios de las IVB y regulaciones en vigor desde el 1ero de enero 2023

Las Islas Vírgenes Británicas promulgó importantes enmiendas a la Ley de Sociedades de Negocios y las Re...

Panamá implementa sistema para el resguardo privado de la información de beneficiarios finales de entidades juridicas

Mediante Ley No. 129 de fecha 17 de marzo de 2020, se ha trasladado a la Superintendencia de Sujetos No Financieros la custodia de...

Rosa Restrepo recibe el STEP Founder’s Award

Rosa Restrepo, socia de ARIFA, recibió recientemente el Founder’s Award for Outstanding Achievement, otorgado por el ...

Alejandra Tapia y María J. Durling son certificadas por STEP contra el blanqueo de dinero

La próxima generación de profesionales de ARIFA que actualmente trabajan en estrecha colaboración con nu...

Panama y los requerimientos internacionales de transparencia e intercambio de información

Panamá implementa legislación en cumplimiento con los principios de transparencia e intercambio de informació...