Panamá implementa sistema para el resguardo privado de la información de beneficiarios finales de entidades juridicas

Mediante Ley No. 129 de fecha 17 de marzo de 2020, se ha trasladado a la Superintendencia de Sujetos No Financieros la custodia de...

Lo que debe saber sobre el Beneficial Ownership Secure Search System (BOSSS)

El nuevo Sistema de Búsqueda Segura de Beneficiario Final de las Islas Vírgenes Británicas (BOSSS) entra...

Nuevo Decreto Ejecutivo No. 62 de 30 de marzo de 2017

El presente Decreto Ejecutivo reglamenta las asociaciones y fundaciones de interés privado sin fines de lucro en ...

Nueva Ley 52 de 27 de octubre de 2016

La cual establece la obligación de mantener registros contables y documentación de respaldo para las perso...

"Derecho Nacional: Continúan esfuerzos por sacar a Panamá de “lista gris” del GAFI", Revista Ley & Comercio (2015)

Estif Aparicio, socio de ARIFA, ha sido entrevistado por la revista en línea Ley & Comercio respecto de los esfuerzos n...

"The Panamanian foundation", Caribbean and Latin American Focus, STEP Journal, (2010)

Le pedimos disculpas, en este momento la publicación solicitada no está disponible en español. ...